Una investigación periodística reconstruyó que los fondos enviados por el empresario Hayden Davis dos semanas antes del lanzamiento de la moneda digital $LIBRA desembocaron en una financiera de Vicente López, utilizada por el lobista Mauricio Novelli.
Una reconstrucción periodística basada en múltiples fuentes indicó que el empresario Hayden Davis transfirió más de cinco millones de dólares digitales a dos cuentas virtuales que desembocaban en una misma financiera ubicada en la avenida del Libertador al 100, en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Las transferencias se realizaron dos semanas antes del lanzamiento de la moneda digital $LIBRA y luego de que Davis se reuniera con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
La financiera era utilizada por el lobista y trader Mauricio Novelli, señalado como nexo entre Davis y Milei. Al momento del tuit con el que Milei dio publicidad a $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, Novelli se encontraba reunido con Davis en los Estados Unidos y al teléfono con el presidente, según informó Clarín y corroboró la Justicia.
Las dos cuentas que recibieron los fondos pertenecen al jubilado Orlando Mellino y al trader colombiano Camilo Rodríguez Blanco. A la cuenta de Mellino, Davis transfirió US$1.015.000, y a la de Rodríguez Blanco, cerca de US$4.000.000, en la noche del 3 de febrero.
El 4 de febrero, Novelli visitó junto a su hermana, María Pía, y su madre, María Alicia Rafaele, las cajas de seguridad de una sucursal del Banco Galicia. Los tres llegaron con bolsos en sus manos, según consta en la investigación.
La financiera ofrecía un servicio puerta a puerta y recibía a sus clientes en dos oficinas sobre la avenida Libertador. Una se encontraba en el 1°B del Libertador al 110 y la otra, en un complejo de edificios enfrente. Esta última estuvo activa hasta hace dos meses.
El vínculo de Novelli con la financiera se daba a través de Camilo Rodríguez Blanco, incorporado al negocio por Diego Mellino, hijo de Orlando Mellino y socio de la financiera. En conversaciones almacenadas en el teléfono celular secuestrado por la Justicia federal, Novelli comparte la dirección de la financiera y el contacto de Camilo, a quien identifica como la persona con la que opera.
En distintos audios incorporados a la causa judicial, Novelli da instrucciones a la secretaria de la academia de trading N&W Professional Traders para retirar dinero de la financiera, explicando dónde queda, dónde estacionar y cómo organizar los fondos. En una grabación, menciona que desde la financiera le llevarán US$3500 y pide separar US$2000 para entregárselos a “la secretaria de Milei”.
La financiera se dedicaba a clearing de cheques, compraventa de divisas y gestorías. Con la llegada de Diego Mellino, se incorporó Camilo Rodríguez Blanco como operador. La financiera ya no trabaja en esas oficinas, pero se trasladó a un lugar “por la zona”, según fuentes al tanto de su operatoria.
Los socios de la financiera son Diego Mellino, Eric Feldsztejn y Dario Rozental. El vínculo comercial entre ellos quedó reflejado en la sociedad Logística Latinoamericana, creada por Feldsztejn y Rozental. En febrero de 2023, ambos transfirieron el 90% del paquete accionario a Orlando Mellino y el 10% restante a Miriam Gladys Mingorance, ex pareja de Diego Mellino.
Entre los elementos recuperados del teléfono de Novelli figura una nota informal que detalla un presunto acuerdo por US$5 millones vinculado con el apoyo del presidente Milei al proyecto. El documento enumera supuestos desembolsos atados a distintas intervenciones del mandatario. El segundo de ellos establece el pago de “1.5M” en “cash” o “liquid tokens” al momento en que Milei anunciara en Twitter que Davis era su “asesor”.
El 30 de enero, cuando Davis ingresó a la Casa Rosada a las 14 horas, envió US$499.999 a una cuenta de la plataforma Kraken cuyo titular no fue identificado. Terminada la reunión, después de que Milei publicara en X que Davis lo había estado asesorando, transfirió otros US$1.015.000 a la cuenta de Orlando Mellino.
Cuando el caso estalló y Davis retiró cerca de US$100 millones durante el colapso de $LIBRA, el estadounidense contó en una entrevista que, al momento del posteo presidencial, se encontraba reunido con “la gente de Milei” en un salón y que el Presidente estaba al teléfono con ellos. La existencia de esos contactos fue corroborada por la investigación judicial.
Ni el fiscal Eduardo Taiano ni el juez Marcelo Martínez de Giorgi convocaron a Orlando Mellino ni a Camilo Rodríguez Blanco para pedirles explicaciones. LA NACION no publica el nombre de la firma porque no existen elementos que permitan afirmar que la sociedad, como persona jurídica, haya participado en maniobras ilícitas.