La Cámara Federal de Casación Penal decidió que la causa por presunto lavado de dinero vinculada a la propiedad de Pilar sea investigada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. La decisión fue apelada por el fiscal general de Casación, Mario Villar.
La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, resolvió en mayo pasado que la causa que investiga el origen de la propiedad de Pilar, vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, sea tramitada por el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La decisión fue apelada por el fiscal general de Casación, Mario Villar, quien tiene plazo hasta el próximo lunes para presentar el recurso.
La causa se originó a partir de una denuncia por presunto lavado de dinero relacionada con la compra de una casaquinta en Pilar. La escritura de compraventa se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, motivo por el cual la defensa consideró que el caso debería ser investigado por los juzgados federales de Comodoro Py. El juez federal Daniel Rafecas, que intervino inicialmente, ordenó un allanamiento en la propiedad, donde se encontraron 54 vehículos de lujo, un bolso de la AFA y una plaqueta del Club Atlético Barracas Central.
El expediente pasó por distintos juzgados: dos federales, tres de instrucción penal económica y nueve de instancias de apelación. Finalmente, la Cámara de Casación asignó la causa al juzgado de González Charvay, quien ya había intervenido en otras causas vinculadas a Tapia y Toviggino.
El fiscal Villar había dictaminado inicialmente que la causa debería quedar en manos del juez Rafecas o de la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia, o que la decisión fuera tomada por la Cámara en lo Penal Económico. La Cámara de Casación modificó su criterio en dos oportunidades: primero asignó la causa a la jueza Straccia y luego la transfirió a González Charvay.
El juez Barroetaveña fue recusado por la diputada Elisa Carrió, quien argumentó que el magistrado presidió la Comisión de Ética de la AFA hasta diciembre pasado. La recusación fue rechazada por considerar que Carrió no es parte del expediente.
Una nueva denuncia por lavado de dinero ingresó en la justicia federal, en la que se solicitó investigar un esquema de lavado de activos que habría comenzado con el desvío de fondos desde el exterior hacia empresas intermediarias y financieras del microcentro porteño. La causa quedó en manos de la jueza María Servini, quien deberá decidir si continúa investigando o si la deriva a González Charvay.
La FIFA sancionó a la AFA por la exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” durante un partido de la selección argentina contra Gran Bretaña, hecho que está prohibido por los reglamentos del organismo.
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que otras denuncias por defraudación y desvío de fondos contra la AFA, por un monto de 42 millones de dólares, no deben ser investigadas por el juzgado de González Charvay.