Un juez federal investiga presuntas maniobras de lavado de dinero a través de contratos de sponsoreo. La fiscalía busca documentación en instituciones como San Lorenzo, Racing e Independiente.
El juez federal Luis Armella ordenó procedimientos en 15 clubes de fútbol para requerir sus contratos y convenios con la financiera Sur Finanzas, ante sospechas de que podrían haber sido utilizados para lavado de activos. La investigación, que cuenta con la intervención de la fiscal Cecilia Incardona, se centra en presuntas maniobras de administración fraudulenta operadas a través de contratos de patrocinio irregulares.
El magistrado ya citó a indagatoria al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y a otros 13 acusados para los próximos meses. Como parte de la causa, se dispuso la realización de un análisis patrimonial completo de las instituciones deportivas involucradas.
La División de Investigaciones Especiales de la Policía Federal se presentó en las sedes de clubes como San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Independiente, Argentinos Juniors, Platense, Temperley, Los Andes, Club Deportivo Morón, Excursionistas, Defensores de Glew, Club Atlético Acassuso, Deportivo Armenio, Club Sportivo Dock Sud, Club Atlético Victoriano Arenas y Brown de Adrogué.
El objetivo central de los investigadores es rastrear el flujo de dinero supuestamente pagado por Sur Finanzas a estos clubes desde 2021. Para ello, se solicitó documentación como actas de comisiones directivas, contratos originales, comprobantes de pago, transferencias bancarias, libros contables, balances e inventarios.
La sospecha de la fiscalía es que estos convenios podrían haber servido como fachada para justificar sumas de dinero que nunca habrían ingresado a las arcas de los clubes en las cantidades estipuladas, simulando erogaciones para blanquear capitales de origen ilícito.
Para corroborar esta hipótesis, la Justicia encomendó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y a la Policía Federal la realización de un estudio integral sobre el patrimonio de los clubes. Este peritaje buscará determinar si los fondos prometidos en los contratos efectivamente se incorporaron al patrimonio neto de las instituciones.
De comprobarse irregularidades, Sur Finanzas quedaría implicada en las sospechas de lavado, mientras que los clubes y la AFA podrían ser investigados por su posible participación en las maniobras. Las audiencias de declaración indagatoria están programadas entre el 5 de mayo y el 30 de junio.