El Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida busca los contratos comerciales internacionales de TourProdEnter LLC para obtener información sobre la estructura financiera usada en acuerdos internacionales de la AFA.
Buenos Aires, 23 julio (NA) – El Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida buscaría los contratos comerciales internacionales de la empresa TourProdEnter LLC para que aporten información reservada sobre la estructura financiera utilizada en los acuerdos internacionales de la AFA.
El expediente procura reconstruir el circuito financiero utilizado para administrar los ingresos internacionales de la AFA y determinar el destino de fondos canalizados a través de TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Miami.
En ese contexto, la investigación aporta antecedentes sobre el origen de esa empresa: TourProdEnter fue constituida en Florida en agosto de 2021 y, cuatro meses después, el Comité Ejecutivo de la AFA la designó como agente comercial para administrar los ingresos internacionales de la entidad. La sociedad figura formalmente a nombre de Erica Gillette, pareja de Javier Faroni, quien aparece como manager de la compañía.
TourProdEnter obtuvo la representación comercial global de la AFA para cobrar los ingresos provenientes del exterior y, en octubre de 2025, esa relación habría sido prorrogada hasta 2030.
La investigación sostiene que TourProdEnter llegó a administrar cerca de US$300 millones mediante cuentas abiertas en Bank of America, Synovus Bank, Citibank, JPMorgan y posteriormente PNC Bank. Según esos registros, parte de esos fondos habría sido transferida a diez sociedades constituidas en Miami.
Entre las firmas mencionadas figuran Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC, Velp LLC y Tronador Import & Export LLC.
Respecto de Javier Faroni, La Nación sostuvo que, aunque Erica Gillette figura como responsable formal de TourProdEnter, el empresario habría intervenido en la apertura de cuentas bancarias, la autorización de transferencias y la firma de documentación vinculada con la operatoria financiera. El medio también recordó que Faroni fue productor teatral, ex diputado bonaerense por el Frente Renovador y ex director de Aerolíneas Argentinas.
Por su parte, Clarín informó que los fiscales federales Michael Berger, Patrick Gushue y Christopher Ting analizan contratos, correos electrónicos, llamadas telefónicas, registros bancarios y demás documentación relacionada con TourProdEnter y los contratos comerciales internacionales de la AFA.
En paralelo, la AFA rechazó versiones periodísticas sobre un supuesto secuestro del teléfono celular de Claudio Tapia durante un operativo realizado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Mediante un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, la entidad calificó esa información como «rotundamente falsa».
La investigación judicial permanece en una etapa preliminar y busca reunir evidencia documental y testimonial sobre las operaciones comerciales bajo análisis. Hasta el momento, las actuaciones conocidas no constituyen una determinación de responsabilidad penal ni implican condenas respecto de las personas mencionadas en el expediente.