Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, quedó detenido en una causa por lavado de dinero. La investigación indaga el flujo de fondos de la empresa, que fue sponsor de las selecciones nacionales y mantuvo contratos con clubes de fútbol.
Ariel Vallejo, nacido en 1985 en Banfield, quedó detenido en el marco de una investigación judicial por presunto lavado de dinero. Vallejo controlaba Sur Finanzas, una empresa que se convirtió en sponsor oficial de las selecciones nacionales y que mantuvo contratos con clubes de fútbol.
Según la investigación, la firma habría canalizado transferencias por $818.000.000.000 a través de su plataforma «Sur Finanzas PSP». La denuncia de ARCA señala que entre los sujetos que movieron esos fondos se encuentran «monotributistas sin capacidad económica», personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y «sujetos no categorizados».
La causa se inició con una denuncia contra exdirigentes del club Atlético Banfield. La fiscal Cecilia Incardona, de la Procuraduría Especializada en Lavado de Dinero (Procelac), sostuvo al pedir las indagatorias: «Esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio (derechos de TV) directamente a la estructura de la organización lavadora».
Entre los clubes que figuran en las transferencias sospechosas se encuentran San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, Platense y Banfield. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking de transferencias. Como garantía de préstamos, el club de Boedo cedió a Sur Finanzas los derechos de televisación.
El juez Luis Armella, a pedido de los fiscales Incardona y Diego Velasco, secuestró diez autos de alta gama que estaban a nombre de Vallejo, de su familia y de sus empresas. Entre los vehículos se encontraban un Audi, un Mercedes Benz, un Alfa Romeo, un Land Rover, un BMW y una Ferrari California.
Además de Vallejo, su madre Graciela Vallejo fue citada a declarar. También fueron convocados Daniela Sánchez, Micaela Sánchez (tesorera que estuvo detenida al inicio de la investigación), Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (exsuegra de Vallejo) y Maite Sofía Lorenzo, entre otros. La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A y Centro de Inversiones Concordia.
La empresa había abierto su primer local el 1 de noviembre de 2021 en Adrogué, en lo que había sido una sucursal del Banco Santander Río. Vallejo también tuvo una panadería, un corralón de materiales y una agencia de remises antes de dedicarse a las finanzas.
Una de las causas en las que se investigó a Vallejo cayó en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, a quien se le atribuye proximidad con Martín Insaurralde. Villena debió abandonar la investigación.
Los investigadores se preguntan si los capitales que se movieron a través de Sur Finanzas están solamente vinculados con el fútbol.